Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (5), em Goiânia, contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. A organização criminosa usava um banco digital clandestino para movimentar dinheiro do crime.&nbsp;

Além de Goiás, a operação também acontece em Imperatriz, no Maranhão . 
Segundo a Polícia Federal, os criminosos movimentam dinheiro no Brasil e também no exterior. Com uma empresa que não tinha autorização do Banco Central para operar.

O grupo seria responsável por movimentações milionárias de origem suspeita, usando empresas de fachada e também a compra de bens de luxo.

Em Goiânia, a polícia identificou uma revenda de veículos. A empresa funcionava em endereços considerados inconsistentes, na tentativa de burlar a fiscalização. O negócio era administrado por sócios ligados ao esquema, entre eles um homem que atualmente cumpre pena.

Já em Imperatriz, no Maranhão, a operação atingiu uma estrutura financeira que movimentava dinheiro por meio de contas ligadas ao banco clandestino e também a uma empresa de fachada.

Os suspeitos podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e fraude fiscal. As defesas dos suspeitos não foram localizadas

CBN Goiânia

Esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico é alvo de operação policial em Goiânia

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OPERAÇÃO

Quinze mandados de busca e apreensão e 11 de prisão estão sendo cumpridos, nesta quinta-feira (11), contra suspeitos de tráfico interestadual de drogas. A operação é da Polícia Federal e está sendo realizada em Goiás, Mato Grosso e no Tocantins.&nbsp;&nbsp;

Ação é um desdobramento de investigações que começaram depois de duas grandes apreensões.&nbsp;&nbsp;

A primeira, em 28 de maio de 2024, em Paraúna, no centro de Goiás, quando foram apreendidos 450 kg de cloridrato de cocaína e dois suspeitos foram presos.&nbsp; &nbsp;

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<a href="https://www.cbngoiania.com.br/tarde-cbn/policia-federal-apreende-mais-de-meia-tonelada-de-cloridrato-de-cocaina-na-divisa-entre-goias-e-mato-grosso-1.3344827" target="_blank">Polícia Federal apreende mais de meia tonelada de cloridrato de cocaína na divisa entre Goiás e Mato Grosso</a> 
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A segunda, em 23 de fevereiro de deste ano, em Marianópolis, no Tocantis, quando uma operação resultou na prisão de cinco suspeitos e na apreensão de mais 450 kg de cocaína, além de um avião e veículos.&nbsp;

Os suspeitos devem responder por tráfico interestadual de drogas e organização criminosa.

Suspeitos de tráfico interestadual de drogas são alvo de operação da Polícia Federal

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Sete mandados de prisão e treze de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Cifra Vermelha, conduzida pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Militar. A ação, realizada nesta terça-feira (18), investiga um grupo suspeito de lavar dinheiro para a facção criminosa Comando Vermelho e também bloqueou mais de 28 milhões de reais, além de apreender veículos dos investigados.

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) começou há um ano. Segundo o MP, um casal que chefiava o núcleo financeiro da facção usava empresas de fachada para ocultar o dinheiro do tráfico.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://cbngoiania.com.br/cbn-goiania/policia-civil-faz-operac-o-contra-grupo-ligado-ao-comando-vermelho-em-goias-e-no-rio-de-janeiro-1.3338378">Polícia Civil faz operação contra grupo ligado ao Comando Vermelho em Goiás e no Rio de Janeiro</a> 
<a href="https://cbngoiania.com.br/tarde-cbn/operac-o-que-investiga-grupo-suspeito-de-trafico-e-lavagem-de-dinheiro-prende-oito-pessoas-1.3315805">Operação que investiga grupo suspeito de tráfico e lavagem de dinheiro prende oito pessoas</a> 
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A apuração revelou que eles também utilizavam contas bancárias abertas em nome dos filhos adolescentes, de 12 e 14 anos, e que centenas de pessoas ligadas ao grupo usavam as empresas 'laranjas' para movimentar os valores.

Um contador, responsável pela criação das empresas falsas, também foi preso. A defesa dele não foi localizada. O material apreendido na operação, como documentos e celulares, será analisado para identificar outros possíveis integrantes do esquema.

Operação do Ministério Público mira grupo suspeito de lavar dinheiro para facção criminosa

INVESTIGAÇÃO

Um homem suspeito de tráfico de drogas, extorsão de dinheiro e atentado contra agentes de segurança pública foi preso neste fim de semana, em Goiânia.&nbsp;&nbsp;

De acordo com a Polícia Federal, ele também é investigado por ser responsável pelo planejamento e pela coordenação de ações violentas, como incêndios de veículos, danos ao patrimônio, roubos e homicídios.&nbsp;

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A ação faz parte da Operação Coalizão Pela Paz. O nome do suspeito preso não foi divulgado e a defesa dele ainda não foi localizada.

Suspeito de diversos crimes é preso em Goiânia

PRISÃO

Dezessete mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Scutum, que começou nesta terça-feira (4). A ação investiga um grupo formado por policiais militares e outros envolvidos em crimes como corrupção, contrabando, lavagem de dinheiro, agiotagem e formação de quadrilha.&nbsp;

Os mandados foram cumpridos em Mineiros, no sudoeste de Goiás, e um em Londrina, no Paraná. A investigação faz parte de uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Federal, a investigação começou a partir de informações da própria PM de Goiás. Foram apontados indícios de práticas ilícitas, como desvio de cargas ilegais e uso de empresas de fachada. Os investigadores identificaram movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos dos suspeitos.&nbsp;

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.cbngoiania.com.br/cbn-goiania/operac-o-policial-mira-facc-o-criminosa-que-movimentou-mais-de-r-630-milh-es-1.3332120" target="_blank">Operação policial mira facção criminosa que movimentou mais de R$ 630 milhões</a> 
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A Justiça Federal determinou o afastamento cautelar de cinco policiais militares. A operação é uma ação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICCO, e da Polícia Militar de Goiás.&nbsp;

A defesa dos investigados não foi localizada.

Em nota, a Polícia Militar esclareceu que, ao término da primeira etapa da operação, foram apreendidos objetos e documentos, além da realização de oitivas de suspeitos e testemunhas consideradas fundamentais para a investigação. Todo o material recolhido será analisado pela Polícia Judiciária, que dará continuidade às investigações e procedimentos legais.

A corporação informou, ainda, que a Corregedoria da PM acompanhou presencialmente todas as ações e que serão adotadas as medidas administrativas cabíveis, em conformidade com a legislação vigente e com os princípios de ética e disciplina da instituição. 
 
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